OKX开始清退Tornado Cash相关帐户，对其他加密交易有何影响？
近日，一位名为Satoshi Friends 的用户因其帐户突然被封锁、资金被冻结，在社媒平台对OKX 交易所发起声讨，并呼吁来自独立国家联合体CIS的用户立即从OKX 提取资金以避免此类风险。随着事件的发酵，OKX CEO Star 回应，并非无故冻结，该用户帐户存在多笔与受制裁交易所或DeFi 协议相关的交易，且在冻结之前已允许该用户提取干净的资金。与此同时，他也表示OKX 交易所将清退与Tornado Cash 产生互动的帐户。
风控清退与用户担忧Star 强调，OKX 必须遵守适用的制裁政策，包括美国的制裁，如果用户将来自如Garantex、Tornado Cash 等被制裁主体的资金存入OKX 帐户，或从OKX 提币去上述实体地址，都将触发合规风控机制，导致帐户被清退。
据悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗钱、资助恐怖主义和勒索软体攻击于2022年4月被美英制裁；Tornado Cash 作为全球最大的混币平台，被用于清洗骇客的非法所得，于2022年8月受到美国财政部海外资产管制办公室OFAC制裁。
虚拟钱包USDT然而，OKX 的清退行动引发了用户的担忧。由于链上地址存在匿名性，储值地址对应的实体与OKX 帐户所有人识别资讯的一致性核实存在难度，遂难以确认风险资金的汇入是否为用户本人主观所为。尽管Star 解释道普通用户无需担心帐户被莫名风控，但不少用户仍对OKX 的合规风控条例存疑，担心资金中不慎混入风险资金或被恶人投毒触发帐户冻结。
OKX 用户与Tornado Cash 的关联以受制裁的混币平台TornadoCash 为例， Bitrace 对OKX 用户与Tornado Cash 间的关联进行了研究。
截至2024 年8 月9 日，对先前正在使用中的TornadoCash 01ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、TornadoCash 100ETH 等四个路由位址的转出物件进行快速稽核后发现，共有42 个OKX 使用者位址直接收取来自OKX 使用者位址直接收取来自OKX 使用者位址的转出物件后发现，共有42 个OKX 使用者位址直接收取来自OKX 使用者位址直接收取来自OKX 使用者位址直接收取来自OKX 使用者位址的TornadoCash 的资金，45 笔共3455ETH。
其中收款金额在01ETH 以下的交易仅12 笔，即使皆为恶意投毒行为，其影响范围也极小。综合看来，在仅以直接收取TornadoCash 资金为判断标准的情况下，不会有太多OKX 用户遭到制裁。
与OKX 的CEX 用户相比，其DEX 用户对OKX 的资金威胁更大。在审计周期内，Bitrace 共挖掘199 个OKX DEX 使用者位址，该群组位址在审计周期内总共向OKX DEX 业务地址发起444 笔共33236ETH 的转帐；此外另有34 个OKX DEX 使用者位址，在审计周期内总共从TornadoCash 取得83 笔共7184ETH 的风险资金。
以某OKX DEX 用户0x6666 为例，该地址在从TornadoCash 获取400ETH 后，将这笔资金透过OKX DEX 进行了二次混淆，是审计周期内最大的一笔污染交易，占TornadoCash 资金流入OKX DEX 的12 。
另以OKX DEX 用户0x0f99 为例，该地址从有洗钱风险地址获取资金，将400ETH 转入TornadoCash 后，继续透过OKX DEX 将大约023ETH 的零头进行了清洗。在这个案例中，OKX DEX 沦为与TornadoCash 等同的洗钱管道。
Tornado Cash对其他CEX 的影响除OKX 使用者地址外， Bitrace 也对其他CEX 使用者地址进行了资金审计。
在审计周期内，各大主要中心化交易所共从TornadoCash 取得304949ETH，其中OKX 仅占113，远低于其他主要交易所。值得一提的是，某合规交易所占918，某头交易所占比高达6414，这表现了这类风险资金对不同交易所的偏好，也显示风险资金流入主要中心化交易所进行清洗系普遍现象。